Постановление Администрации Калининградской области от 30.03.2004 № 132
Об утверждении Положения о порядке согласования представителями Калининградской области позиции при голосовании и проектов решений органов управления коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Правительства Калининградской области от 01.04.2010 г. N 161 от 30 марта 2004 года N 132 Об утверждении Положения о порядке согласования представителями Калининградской области позиции при голосовании и проектов решений органов управления коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области В соответствии с Законом Калининградской области "Об управлениии распоряжении государственной собственностью Калининградскойобласти" , в целях формирования эффективного механизма управлениядолями коммерческих организаций, находящимися в государственнойсобственности Калининградской области, администрацияКалининградской области постановляет: 1. Утвердить Положение о порядке согласования представителямиКалининградской области позиции при голосовании и проектов решенийорганов управления коммерческих организаций, в уставном капиталекоторых имеется доля, принадлежащая Калининградской области, согласноприложению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наГлавное контрольное управление администрации области (В.В. Литвина). 3. Постановление вступает в силу со дня подписания.Глава администрации(губернатор) области В.Г. Егоров Приложение к постановлению администрации области от 30 марта 2004 года N 132 Положение о порядке согласования представителями Калининградской области позиции при голосовании и проектов решений органов управления коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области Глава 1. Общие положения 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом "Об акционерных обществах". Законом Калининградской области"Об управлении и распоряжении государственной собственностьюКалининградской области" в целях определения порядка согласованияпредставителями Калининградской области в коммерческих организациях, вуставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградскойобласти, проектов решений органов управления этих коммерческихорганизаций и позиции при голосовании. 2. Представителями Калининградской области в органах управления иревизионных комиссиях коммерческих организаций, в уставном капиталекоторых имеется доля, принадлежащая Калининградской области, могутбыть государственные служащие Калининградской области, кандидатурыкоторых согласовываются перед их назначением с Калининградскойобластной Думой и органом управления соответствующей коммерческойорганизации в соответствии с Законом Калининградской области "Обуправлении и распоряжении государственной собственностьюКалининградской области". Глава 2. Порядок согласования представителями Калининградской области в органах управления акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Калининградской области в управлении ими ("золотой акции"), проектов решений органов управления этих акционерных обществ и позиции при голосовании 3. Предложения представителя Калининградской области в советедиректоров (наблюдательном совете) акционерного общества по повесткедня общего собрания акционеров направляются им в отраслевой органисполнительной власти области и орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти не позднее чем за 40 дней до окончания срока внесения этихпредложений. Отраслевой орган исполнительной власти области не позднеечем за 30 дней до окончания срока внесения предложений направляетпредложения, согласованные соответственно с вице-губернатором области- руководителем администрации Особой экономической зоны или вице -губернатором области и заместителем главы администрации области,координирующими деятельность соответствующего отраслевого органаисполнительной власти области, в орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти. На основании полученных от представителя Калининградской областии отраслевого органа исполнительной власти области предложений органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области направляет представителюКалининградской области письменные директивы по указанным предложениямне позднее чем за 5 дней до окончания срока их внесения. Представитель Калининградской области в совете директоров(наблюдательном совете) акционерного общества вносит указанныепредложения в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Обакционерных обществах". 4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общегособрания акционеров представитель Калининградской области информируетотраслевой орган исполнительной власти области и орган исполнительнойвласти Калининградской области по управлению государственнымимуществом области о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, покоторым представитель Калининградской области имеет право вето,направляет также свои предложения по его использованию. Орган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области на основании предложенийотраслевого органа исполнительной власти области, согласованныхсоответственно с вице - губернатором области - руководителемадминистрации Особой экономической зоны или вице - губернаторомобласти и заместителем главы администрации области, координирующимидеятельность соответствующего отраслевого органа исполнительной властиобласти, направляет представителю Калининградской области письменныедирективы об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до датыпроведения общего собрания акционеров. При отсутствии письменныхдиректив представитель Калининградской области действует всоответствии с предложениями, направленными им ранее в органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. 5. Представитель Калининградской области в совете директоров(наблюдательном совете) обязан лично участвовать в работе советадиректоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров наосновании решения администрации Калининградской области о назначенииего в совет директоров (наблюдательный совет). Если представитель Калининградской области не может принятьучастие в общем собрании акционеров, то представление интересовКалининградской области в указанном органе осуществляет представитель,утвержденный администрацией Калининградской области, который действуетна основании соответствующих письменных директив органа исполнительнойвласти Калининградской области по управлению государственнымимуществом области. 6. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания советадиректоров (наблюдательного совета), а если уведомление о проведениизаседания получено представителем Калининградской области менее чем за15 дней до даты его проведения - в течение одного дня, представительКалининградской области направляет в отраслевой орган исполнительнойвласти области и орган исполнительной власти Калининградской областипо управлению государственным имуществом области повестку днязаседания совета директоров (наблюдательного совета) и своипредложения по голосованию. Обязательному письменному согласованию подлежит голосованиепредставителя Калининградской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7,10, 12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерныхобществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров(наблюдательного совета). На основании полученных от представителя Калининградской областии отраслевого органа исполнительной власти области предложений,согласованных соответственно с вице-губернатором области -руководителем администрации Особой экономической зоны или вице -губернатором области и заместителем главы администрации области,координирующими деятельность соответствующего отраслевого органаисполнительной власти области, орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти не позднее 5 дней после их поступления направляетпредставителю письменные директивы по голосованию на заседании советадиректоров (наблюдательного совета). При отсутствии письменныхдиректив представитель Калининградской области голосует в соответствиис предложениями, направленными им ранее в орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти. 7. Иные полномочия представителей Калининградской областиосуществляются ими в порядке, предусмотренном законодательством оприватизации. Глава 3. Порядок согласования представителями Калининградской области в органах управления акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области, проектов решений органов управления этих акционерных обществ и позиции при голосовании 8. Представители Калининградской области в органах управленияакционерного общества не позднее чем за 60 дней до окончанияустановленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерныхобществах" срока внесения предложений по повестке дня общего собранияакционеров направляют в отраслевой орган исполнительной власти областии орган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области совместно выработанные имипредложения по повестке дня с отражением при необходимости позициикаждого из них. При отсутствии представителей Калининградской области в советедиректоров (наблюдательном совете) акционерного общества указанныепредложения направляются отраслевым органом исполнительной властиобласти в орган исполнительной власти Калининградской области поуправлению государственным имуществом области не позднее чем за 30дней до окончания указанного срока. Отраслевой орган исполнительной власти области на основанииполученных от представителей Калининградской области материалов втечение 20 дней сообщает в орган исполнительной власти Калининградскойобласти по управлению государственным имуществом области предложенияпо повестке дня общего собрания акционеров, а также предложения поспискам кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательныйсовет) и ревизионную комиссию, согласованные соответственно с вице -губернатором области - руководителем администрации Особойэкономической зоны или вице - губернатором области и заместителемглавы администрации области, координирующими деятельностьсоответствующего отраслевого органа исполнительной власти области. 9. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общегособрания акционеров представители Калининградской области информируюторган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области и отраслевой орган исполнительнойвласти области о ее содержании, а также направляют совместновыработанные ими предложения по голосованию с отражением принеобходимости позиции каждого представителя Калининградской области. На основании полученных материалов отраслевой органисполнительной власти области готовит постановление администрацииобласти о назначении представителя для голосования на общем собранииакционеров, кандидатура которого согласовывается соответственно вице -губернатором области - руководителем администрации Особойэкономической зоны или вице - губернатором области и заместителемглавы администрации области, координирующими деятельностьсоответствующего отраслевого органа исполнительной власти области, аорган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области выдает ему не позднее чем за 5 днейдо даты проведения собрания доверенность и письменные директивы. Представитель Калининградской области на общем собранииакционеров действует на основании доверенности и письменных директиворгана исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. 10. Не позднее чем за 15 дней (а если акции переданы для продажив специализированное государственное областное учреждение "Фондимущества Калининградской области" (далее - СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области") - не позднее чем за 20 дней) до датыпроведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), аесли уведомление о проведении заседания получено представителямиКалининградской области после указанного срока - в течение одного дня,представители Калининградской области направляют в органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области и отраслевой орган исполнительнойвласти области повестку дня заседания совета директоров(наблюдательного совета) и совместно выработанные ими предложения поголосованию. Обязательному письменному согласованию подлежит голосованиепредставителя Калининградской области по вопросам 1,2, 3, 5, 6, 7, 10,12, 16 и 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах",отнесенным к исключительной компетенции совета директоров(наблюдательного совета). На основании полученных от представителей Калининградской областиматериалов отраслевой орган исполнительной власти области направляетпредложения по повестке дня, согласованные соответственно с вице -губернатором области - руководителем администрации Особойэкономической зоны или вице - губернатором области и заместителемглавы администрации области, координирующими деятельностьсоответствующего отраслевого органа исполнительной власти области, ворган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. Орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти не позднее 5 дней после их поступления направляетпредставителям Калининградской области письменные директивы поголосованию на заседаниях совета директоров (наблюдательного совета). 11. В случае, если акции, находящиеся в государственнойсобственности Калининградской области, переданы для продажи в СГОУ"Фонд имущества Калининградской области", последний осуществляет посогласованию с органом исполнительной власти Калининградской областипо управлению государственным имуществом области полномочия акционерав порядке, установленном настоящим Положением для органаисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. Отраслевые органы исполнительнойвласти области, представители Калининградской области в органахуправления и ревизионных комиссиях акционерных обществ взаимодействуютс СГОУ "Фонд имущества Калининградской области" в порядке,установленном настоящим Положением. Глава 4. Порядок согласования представителями Калининградской области в органах управления коммерческих организаций, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области, проектов решений органов управления этих организаций и позиции при голосовании 12. Внесение предложений по повестке дня общего собраниякоммерческой организации осуществляется органом исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти на основании предложений отраслевого органа исполнительнойвласти области, согласованных соответственно с вице-губернаторомобласти - руководителем администрации Особой экономической зоны иливице - губернатором области и заместителем главы администрацииобласти, координирующими деятельность соответствующего отраслевогооргана исполнительной власти области. Указанные предложения вносятся всроки, установленные учредительными документами коммерческойорганизации. 13. Кандидатуры государственных служащих для избрания в органыуправления коммерческой организации, в уставном капитале которогоимеется доля, принадлежащая Калининградской области, утверждаютсяпостановлениями администрации Калининградской области на основаниипредложений отраслевого органа исполнительной власти области,согласованных соответственно с вице-губернатором области -руководителем администрации Особой экономической зоны или вице -губернатором области и заместителем главы администрации области,координирующими деятельность соответствующего отраслевого органаисполнительной власти области. 14. Предложения представителя Калининградской области в органахуправления коммерческой организации, в уставном капитале которогоимеется доля, принадлежащая Калининградской области, по повестке дняобщего собрания коммерческой организации, направляются им в отраслевойорган исполнительной власти области и орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти не позднее чем за 10 дней до окончания срока внесения этихпредложений. 15. Представители Калининградской области в органах управленияхозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется доля,принадлежащая Калининградской области, обязаны в письменной формесогласовывать с отраслевым органом исполнительной власти области иорганом исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области: 1) проекты решений органов управления коммерческих организаций,которые они будут вносить и поддерживать; 2) свое будущее голосование по проектам решений, предложеннымдругими членами органов управления коммерческих организаций. Согласованию в соответствии с настоящим положением подлежатпроекты решений и голосование по проектам решений по следующимвопросам (если они входят в компетенцию соответствующих органовуправления коммерческих организаций); 1) внесение изменений и дополнений в уставные документыкоммерческих организаций; 2) изменение величины уставного капитала коммерческихорганизаций; 3) назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления иконтрольные органы соответствующих коммерческих организаций; 4) получение кредитов в размере более 10 процентов величинычистых активов соответствующих коммерческих организаций; 5) продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог(ипотека) недвижимого имущества; 6) участие коммерческих организаций в создании иных предприятий(в том числе, учреждение дочерних предприятий) и финансово -промышленных групп. 16. На основании полученных от представителя Калининградскойобласти материалов отраслевой орган исполнительной власти областиготовит предложения по указанным выше вопросам и согласовывает ихсоответственно с вице-губернатором области - руководителемадминистрации Особой экономической зоны или вице - губернаторомобласти и заместителем главы администрации области, координирующимидеятельность соответствующего отраслевого органа исполнительной властиобласти. На основании согласованных предложений орган исполнительнойвласти Калининградской области по управлению государственнымимуществом области направляет представителю Калининградской областиписьменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 5дней до окончания срока их внесения. 17. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общегособрания коммерческой организации представитель Калининградскойобласти информирует отраслевой орган исполнительной власти области иорган исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области о ее содержании, а также направляетсвои предложения. Предложения отраслевого органа исполнительной власти области,согласованные соответственно с вице-губернатором области -руководителем администрации Особой экономической зоны или вице -губернатором области и заместителем главы администрации области,координирующими деятельность соответствующего отраслевого органаисполнительной власти области, направляются в орган исполнительнойвласти Калининградской области по управлению государственнымимуществом области. Орган исполнительной власти Калининградскойобласти по управлению государственным имуществом области на основаниисогласованных предложений направляет представителю Калининградскойобласти письменные директивы не позднее чем за 5 дней до датыпроведения общего собрания коммерческой организации. При отсутствииписьменных директив представитель Калининградской области действует всоответствии с предложениями, направленными им ранее в органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. 18. Представитель Калининградской области обязан личноучаствовать в работе общего собрания коммерческой организации. Если представитель Калининградской области не может принятьучастие в общем собрании коммерческой организации, то представлениеинтересов Калининградской области осуществляет представитель,утвержденный администрацией Калининградской области, который действуетна основании письменных директив на данное общее собрание, выданныхорганом исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. 19. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания советадиректоров коммерческой организации, а если уведомление о проведениизаседания получено представителем Калининградской области менее чем за5 дней до даты его проведения - в течение одного дня, представительКалининградской области направляет в отраслевой орган исполнительнойвласти области и орган исполнительной власти Калининградской областипо управлению государственным имуществом области повестку днязаседания совета директоров и свои предложения по голосованию. На основании полученных от представителя Калининградской областиматериалов отраслевой орган исполнительной власти области формируетпредложения, согласованные соответственно с вице-губернатором области- руководителем администрации Особой экономической зоны или вице -губернатором области и заместителем главы администрации области,координирующими деятельность соответствующего отраслевого органаисполнительной власти области. Орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти на основании согласованных предложений направляетпредставителю письменные директивы по голосованию на заседании советадиректоров коммерческой организации. При отсутствии письменныхдиректив представитель Калининградской области голосует в соответствиис предложениями, направленными им ранее в орган исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти. 20. Иные полномочия представителя Калининградской областиосуществляются им в порядке, предусмотренном уставом коммерческойорганизации и действующим законодательством. 21. В случае, если по поручению администрации области полномочиясобственника в органах управления коммерческой организацииосуществляет СГОУ "Фонд имущества Калининградской области", последнийосуществляет по согласованию с органом исполнительной властиКалининградской области по управлению государственным имуществомобласти полномочия в порядке, установленном настоящим Положением дляоргана исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области. Отраслевые органы исполнительнойвласти области, представители Калининградской области в органахуправления коммерческих организаций взаимодействуют с СГОУ "Фондимущества Калининградской области" в порядке, установленном настоящимПоложением. Глава 5. Права и обязанности представителей Калининградской области в органах управления коммерческих организаций и акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области 22. Представитель Калининградской области обязан: а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионнойкомиссии коммерческой организации, в которую он назначен и (или)избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числезамещающим его по месту основной работы; б) неукоснительно выполнять письменные директивы органаисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области", в случае, если по поручению администрацииобласти он осуществляет полномочия собственника в органах управленияобщества) по порядку голосования на общем собрании, в органахуправления коммерческой организации; в) представлять в орган исполнительной власти Калининградскойобласти по управлению государственным имуществом области (СГОУ "Фондимущества Калининградской области") и отраслевой орган исполнительнойвласти области всю необходимую информацию и предложения по вопросамкомпетенции органов управления и ревизионной комиссии коммерческойорганизации в сроки, установленные настоящим Положением, а также потребованию органа исполнительной власти Калининградской области поуправлению государственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области") или отраслевого органа исполнительной властиобласти; г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности. 23. Представитель Калининградской области не может бытьпредставителем других акционеров (участников) в органах управленияданной коммерческой организации. 24. Полномочия представителя Калининградской областипрекращаются: а) по истечении срока действия договора о представлении интересовКалининградской области; б) в случае передачи соответствующих акций в доверительноеуправление; в) в связи с решением о замене представителя Калининградскойобласти; г) при увольнении представителя Калининградской области сзанимаемой им государственной должности; д) при заключении договора купли-продажи соответствующей доли(акций); е) в иных случаях перехода права собственности на соответствующуюдолю (акции); ж) в случае ликвидации коммерческой организации; з) при принятии решения о прекращении использования в отношенииакционерного общества специального права ("золотой акции"). 25. В случае прекращения полномочий представителя Калининградскойобласти орган исполнительной власти Калининградской области поуправлению государственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области") в недельный срок уведомляет об этомкоммерческую организацию. 26. В случае замены представителя Калининградской области органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области") в недельный срок уведомляет об этомкоммерческую организацию. Основанием для представления интересовКалининградской области является соответствующее постановлениеадминистрации области. 27. Представители Калининградской области в органах управлениякоммерческой организации в 15-дневный срок с даты проведения общегособрания или заседания органа управления представляют в органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области") и отраслевой орган исполнительной властиобласти информацию о результатах голосования и позиции при голосованиипредставителей Калининградской области по вопросам повестки дня,голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованиюс органом исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области (СГОУ "Фонд имуществаКалининградской области"). 28. Нарушение представителем Калининградской областиустановленного порядка голосования в органах управления коммерческойорганизации, а также голосование, не соответствующее полученнымдирективам, влекут за собой применение мер, предусмотренныхзаконодательством Российской Федерации. Глава 6. Порядок отчетности представителей Калининградской области в органах управления коммерческих организаций и акционерных обществ, в уставном капитале которых имеется доля, принадлежащая Калининградской области 29. Представители Калининградской области в органах управлениякоммерческой организации, доля которой находится в государственнойсобственности Калининградской области, 2 раза в год направляют в органисполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области и отраслевой орган исполнительнойвласти области отчет о своей деятельности (форма отчета утверждаетсяорганом исполнительной власти Калининградской области по управлениюгосударственным имуществом области). Отчет должен быть представлен всроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерскойотчетности. 30. Представители Калининградской области в органах управлениякоммерческой организации ежегодно направляют в орган исполнительнойвласти Калининградской области по управлению государственнымимуществом области и отраслевой орган исполнительной власти областиодновременно с годовым отчетом доклад о финансово-хозяйственнойдеятельности коммерческой организации, в котором должны быть отраженыследующие вопросы: распределение акций (долей) среди акционеров (участников),включая трудовой коллектив, администрацию, иностранных и другихакционеров (участников) с указанием наиболее крупных акционеров(участников); информация об инвестициях, в том числе направляемых настроительство объектов социально-культурного и коммунально-бытовогоназначения; структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции; структурные изменения в долях товарных рынков, которые имееткоммерческая организация; данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжениикоммерческой организации; при наличии программы деятельности коммерческой организации -обобщенные данные о ходе ее выполнения за отчетный период; данные об изменении численности персонала за отчетный период; данные об участии других коммерческих структур и иностранныхинвесторов в деятельности коммерческой организации; реализация мероприятий по улучшению качества иконкурентоспособности выпускаемой продукции. 31. За искажение отчетности, предусмотренной настоящим порядком,представители Калининградской области в органах управлениякоммерческой организации несут установленную законодательствомРоссийской Федерации ответственность.