Решение Городского Совета депутатов г. Калининграда от 09.07.2003 № 319
Об утверждении Положения "О порядке управления находящимися в муниципальной собственности города Калининграда акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА РЕШЕНИЕ Об утверждении Положения "О порядке управления находящимися в муниципальной собственности города Калининграда акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации" (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 07.07.2004 г. N 217) Заслушав и обсудив информацию вице-мэра, председателя комитетамуниципального имущества Конюшенко А.Н., вице-мэра, председателякомитета по финансам и контролю Заремба Р.И. и председателя комиссиипо экономической политике и муниципальной собственности НепомнящихА.Б. об утверждении Положения "О порядке управления находящимися вмуниципальной собственности города Калининграда акциями акционерныхобществ, созданных в процессе приватизации", городской Совет РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение "О порядке управления находящимися вмуниципальной собственности города Калининграда акциями акционерныхобществ, созданных в процессе приватизации" (приложение). 2. Опубликовать Решение в газете "Гражданин". 3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию поэкономической политике и муниципальной собственности (НепомнящихА.Б.). от 9 июля 2003 г. N 319 Председатель Е.В. Ган городского Совета депутатов Калининграда Приложение к Решению городского Совета депутатов Калининграда от 9 июля 2003 г. N 319 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке управления находящимися в муниципальной собственности города Калининграда акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации (В редакции Решения Городского Совета депутатов г. Калининграда от 07.07.2004 г. N 217) 1. Права акционера в отношении находящихся в муниципальнойсобственности города Калининграда акций открытых акционерных обществ,созданных в процессе приватизации (далее именуются - акционерныеобщества), от имени муниципального образования "Город Калининград"(далее именуется - муниципалитет) осуществляет комитет муниципальногоимущества города Калининграда (далее именуется - Комитет). Порядок оформления волеизъявления акционера - муниципального образования "Город Калининград" 2. Волеизъявление акционера - муниципалитета, в том числевнесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров,выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную исчетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередногообщего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собранияакционеров, назначение представителя (выдача доверенности) дляголосования на общем собрании акционеров, определение позиции повопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется решениемКомитета. Позиция акционера - муниципалитета по вопросам повестки дняобщего собрания акционеров отражается в письменных директивах,выдаваемых Комитетом представителю для голосования на общем собранииакционеров. Представитель действует на основании письменных директив идоверенности Комитета. 3. Комитет осуществляет от имени муниципалитета права акционерана основании предложений представителей интересов муниципалитета всовете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (далееименуется - совет директоров), подразделения мэрии города, на которыйвозложены координация и регулирование деятельности в соответствующейотрасли (сфере управления) (далее именуется - орган отраслевогоуправления). Полномочия общего собрания акционеров акционерногообщества, 100 процентов акций которого находится в муниципальнойсобственности, осуществляются Комитетом. Решение общего собранияакционеров оформляется распоряжением Комитета. 4. Комитет направляет в орган отраслевого управления: а) свои предложения о предъявлении требования о проведениивнеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 днейдо даты его предъявления; б) свои предложения о созыве внеочередного общего собранияакционеров - не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения о егопроведении; в) сообщение о проведении общего собрания акционеров - не позднеечем за 15 дней до даты его проведения. 5. Орган отраслевого управления мэрии направляет в Комитет своипредложения по следующим вопросам: а) предъявление требования о проведении внеочередного общегособрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты егопредъявления; б) созыв внеочередного общего собрания акционеров - не позднеечем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении; в) внесение вопросов в повестку дня годового общего собранияакционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления,ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 60 дней (в случаепроведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 15дней) до окончания срока их представления в акционерное общество; г) голосование по вопросам повестки дня общего собранияакционеров - в течение 5 дней после утверждения повестки дня общегособрания акционеров. 6. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список дляизбрания в совет директоров, направляемый Комитетом в акционерноеобщество, должно быть равно числу кандидатов, соответствующему долемуниципалитета в уставном капитале акционерного общества. Количествокандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссииакционерного общества не может превышать количественного состава этихорганов, определенного общим собранием акционеров. 7. Вице-мэр города, председатель комитета муниципальногоимущества города Калининграда обеспечивает проведение согласительногосовещания при наличии разногласий у Комитета и органа отраслевогоуправления относительно: а) предъявления требования о проведении внеочередного общегособрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты егопредъявления; б) созыва внеочередного общего собрания акционеров - не позднеечем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении; в) внесения вопросов в повестку дня годового общего собранияакционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органыуправления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 45дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - непозднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления вакционерное общество; г) голосования по вопросам повестки дня общего собранияакционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованнаяпозиция, вице-мэр города, председатель комитета муниципальногоимущества г. Калининграда направляет необходимые материалы, включаяпротокол согласительного совещания с перечнем разногласий иобоснованиями позиций сторон, в мэрию города для определения позицииакционера - муниципалитета в порядке, предусмотренном пунктом 16настоящего Положения. Порядок назначения и деятельности представителей муниципалитета в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества 8. Представителями города Калининграда в органах управленияхозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется доля,принадлежащая городу Калининграду, выступают муниципальные служащиегорода Калининграда, кандидатуры которых согласовываются перед ихназначением с городским Советом депутатов города Калининграда иорганом управления соответствующей коммерческой организации. Полномочия муниципальных служащих на представление интересовгорода Калининграда и в органах управления хозяйственных обществ, вуставном капитале которых имеется доля, принадлежащая городуКалининграду, оформляются постановлением мэра города Калининграда. Представители города Калининграда осуществляют свои полномочия всоответствии с письменными директивами Комитета, составленными сучетом предложений органа отраслевого управления мэрии. (Пункт в редакции Решения Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 217) 9. Представители муниципалитета направляют в Комитет и в органотраслевого управления мэрии: а) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годовогообщего собрания акционеров - не позднее чем за 60 дней (в случаепроведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чемза 15 дней) до окончания срока их представления в акционерноеобщество; б) сообщение о проведении общего собрания акционеров спредложениями по использованию права вето - не позднее чем за 15 днейдо даты его проведения; в) повестку дня заседания совета директоров с предложениями поголосованию - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а еслиуведомление о проведении заседания совета директоров полученопредставителем муниципалитета менее чем за 15 дней до даты егопроведения, - в течение одного дня. 10. Комитет направляет в орган отраслевого управления мэрии своипредложения об использовании права представителя муниципалитетатребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднеечем за 15 дней до даты предъявления требования. Орган отраслевого управления мэрии направляет в Комитет своипредложения по использованию полномочий представителей муниципалитетав течение 5 дней с даты получения необходимых материалов. 11. Вице-мэр города, председатель комитета муниципальногоимущества г. Калининграда обеспечивает проведение согласительногосовещания при наличии разногласий у Комитета и органа отраслевогоуправления мэрии относительно осуществления полномочий представителеймуниципалитета: а) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров- не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования; б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания - непозднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собранияакционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока ихпредставления в акционерное общество; в) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем за10 дней до даты его проведения. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованнаяпозиция, вице-мэр города, председатель комитета муниципальногоимущества г. Калининграда направляет необходимые материалы, включаяпротокол согласительного совещания с перечнем разногласий иобоснованиями позиций сторон, в мэрию города Калининграда длясогласования директив представителям муниципалитета в порядке,предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения. 12. Не допускается: а) внесение Комитетом вопросов в повестку дня общего собранияакционеров, противоречащих вопросам, вносимым представителеммуниципалитета; б) голосование Комитета "против" или "воздержался" по вопросам,внесенным представителем муниципалитета в повестку дня общего собранияакционеров; в) выражение на заседании совета директоров или ревизионнойкомиссии представителями интересов муниципалитета позиции, отличной отпозиции представителя муниципалитета. Порядок деятельности представителей интересов муниципалитета в совете директоров 13. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров изчисла кандидатов, выдвинутых акционером - муниципалитетом,представляют интересы муниципалитета в совете директоров в порядке,установленном настоящим Положением. Представители интересов муниципалитета в совете директоровсовместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования назаседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иныхполномочий членов совета директоров. Выражение представителями интересов муниципалитета в советедиректоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания советадиректоров различных мнений не допускается. 14. Представители интересов муниципалитета в совете директоровосуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания советадиректоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", повопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, атакже по вопросам, значимость которых отмечена представителямиинтересов муниципалитета, на основании письменных директив Комитета. Директивы Комитета формируются на основании предложенийпредставителей интересов муниципалитета и органа отраслевогоуправления мэрии. Совместно выработанные предложения представителейинтересов муниципалитета в совете директоров вместе с необходимымиматериалами направляются в Комитет и в орган отраслевого управлениямэрии города не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседаниясовета директоров. Орган отраслевого управления мэрии города направляет в Комитетсвои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимыхматериалов. Вице-мэр города, председатель комитета муниципального имуществаг. Калининграда при наличии разногласий у Комитета и органаотраслевого управления мэрии города в отношении директивпредставителям интересов муниципалитета в совете директоровобеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 10дней до даты проведения заседания совета директоров. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованнаяпозиция, вице-мэр города, председатель комитета муниципальногоимущества г. Калининграда направляет необходимые материалы, включаяпротокол согласительного совещания с перечнем разногласий иобоснованиями позиций сторон, в мэрию города Калининграда длясогласования директив представителям интересов муниципалитета в советедиректоров в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящегоПоложения. Порядок определения позиции акционера - муниципалитета, согласования директив представителям муниципалитета и представителям интересов муниципалитета в совете директоров акционерных обществ в случаях, если на согласительных совещаниях не выработана единая позиция муниципалитета 15. В случаях, если на согласительных совещаниях, проводимыхвице-мэром, председателем комитета муниципального имущества г.Калининграда, не достигнуто согласия по выработке единой позициимуниципалитета как акционера и (или) представителей муниципалитета ворганах управления акционерных обществ, позиция акционера -муниципалитета определяется решением мэрии города, мэром города или поего поручению первым вице-мэром города по вопросам: а) внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ивыдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную исчетную комиссии акционерного общества; б) предъявления требования о проведении внеочередного общегособрания акционеров и созыва внеочередного общего собрания акционеров; в) голосования по вопросам повестки дня общего собранияакционеров и назначения представителя для голосования на общемсобрании акционеров. Предложения по указанным вопросам, подготовленные в соответствиис пунктами 3-7 настоящего Положения, вносятся в мэрию городавице-мэром города, председателем комитета муниципального имущества г.Калининграда. 16. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годовогообщего собрания акционеров и по кандидатам для избрания в органыуправления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в мэрию города непозднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собранияакционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока ихпредставления в акционерное общество с приложением необходимыхматериалов, в том числе: а) предложений, полученных от органа отраслевого управления,представителей интересов муниципалитета в совете директоров, Комитета; б) информации о кандидатах для избрания в органы управления,ревизионную и счетную комиссии акционерного общества; в) информации об акционерном обществе (доля муниципалитета вуставном капитале, состав органов управления акционерного общества,ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономическиепоказатели, другие необходимые сведения); г) заверенных копий учредительных документов, бухгалтерскойотчетности акционерного общества за последний год. 17. Предложения о предъявлении требования о проведениивнеочередного общего собрания акционеров или созыве внеочередногообщего собрания акционеров вносятся в мэрию города не позднее чем за10 дней до даты предъявления требования или даты принятия решения опроведении внеочередного общего собрания акционеров соответственно, сприложением необходимых материалов. 18. Предложения по голосованию по вопросам повестки дня общегособрания акционеров и назначению представителя для голосования наобщем собрании акционеров вносятся в мэрию города не позднее чем за 10дней до даты его проведения с приложением материалов, представленныхакционерным обществом при подготовке к проведению общего собранияакционеров, а также иных необходимых материалов. 19. В случаях, если на согласительных совещаниях в указанном вышепорядке не выработана единая позиция муниципалитета, директивыКомитета представителям муниципалитета и представителям интересовмуниципалитета в совете директоров акционерных обществ по вопросам,указанным в пункте 14 настоящего Положения, согласовываются с мэромгорода или по его поручению с первым вице-мэром города. Директивы представителю муниципалитета по голосованию назаседании совета директоров или на общем собрании акционеров,подготовленные в соответствии с пунктами 9-11 настоящего Положения,вносятся в мэрию города вице-мэром города, председателем комитетамуниципального имущества г. Калининграда не позднее чем за 10 дней додаты заседания совета директоров или проведения общего собранияакционеров соответственно с приложением необходимых материалов. Директивы представителям интересов муниципалитета в советедиректоров, подготовленные в соответствии с пунктом 14 настоящегоПоложения, вносятся в мэрию города вице-мэром города, председателемкомитета муниципального имущества г. Калининграда не позднее чем за 10дней до даты заседания совета директоров. Порядок сохранения доли муниципального образования "Г. Калининград" в уставных капиталах открытых акционерных обществ 20. При наличии в муниципальной собственности акций созданного впроцессе приватизации открытого акционерного общества, представляющихболее 25% голосов на общем собрании акционеров устанавливаетсяследующий порядок обеспечения сохранения доли муниципалитета: - представитель муниципалитета от комитета муниципальногоимущества г. Калининграда немедленно после принятия решения советомдиректоров ОАО о включении вопроса об увеличении уставного капиталаОАО в повестку дня очередного (внеочередного) собрания акционеровдокладывает вице-мэру города, председателю комитета муниципальногоимущества г. Калининграда о предполагаемом увеличении уставногокапитала; - вице-мэр, председатель комитета муниципального имущества г.Калининграда выходит с предложением в городской Совет депутатов оцелесообразности и способах внесения муниципального имущества илибюджетных средств в уставный капитал ОАО с целью сохранения долимуниципалитета; - городской Совет депутатов рассматривает на ближайшем заседании,учитывая при этом срок проведения собрания акционеров, вопрос оцелесообразности увеличения уставного капитала путем внесения вуставный капитал ОАО муниципального имущества или бюджетных средств ивыносит соответствующее решение; - представитель муниципалитета голосует на собрании акционеров,руководствуясь решением, принятым горсоветом. Отчет представителей города Калининграда в органах управления хозяйственных обществ 21. Представители города Калининграда в органах управленияхозяйственных обществ обязаны ежегодно, не позднее 1 февраляследующего за отчетным года, представлять в мэрию города Калининградаи городской Совет депутатов Калининграда отчет об организационной ифинансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, а такжерезультатах своего голосования в органах управления хозяйственногообщества, внесенных им проектах решений в отчетном году по форме,утверждаемой мэрией города Калининграда. 22. Городской Совет депутатов Калининграда по результатамрассмотрения отчета, указанного в пункте 1 настоящего пункта, вправепринять решение о выражении недоверия представителю г. Калининграда воргане управления хозяйственного общества. В случае выражениягородским Советом депутатов Калининграда недоверия представителюгорода Калининграда в органе управления хозяйственного общества мэриягорода Калининграда обязана не позднее 14 дней со дня получениясоответствующего решения городского Совета назначить иногопредставителя г. Калининграда в органе управления данногохозяйственного общества. (Раздел дополнен - Решение Городского Совета депутатов г.Калининграда от 07.07.2004 г. N 217)